上海新朋实业股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及
2025年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》,因全体董事、监事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下:
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度,在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。经核算,2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下:
姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额(万元) |
董事、高级管理人员 | |||
宋琳 | 董事长 | 现任 | 185.30 |
沈晓青 | 董事、总裁 | 现任 | 204.90 |
徐继坤 | 董事、常务副总裁 | 现任 | 189.86 |
李文君 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 现任 | 138.80 |
周阳 | 董事、财务负责人 | 现任 | 82.15 |
赵刚 | 董事 | 现任 | 129.22 |
黄永进 | 独立董事 | 现任 | 10.00 |
王怀刚 | 独立董事 | 现任 | 10.00 |
程博 | 独立董事 | 现任 | 10.00 |
小计 | 960.23 | ||
监事 | |||
韦丽娜 | 监事会主席、职工监事 | 现任 | 73.86 |
诸维刚 | 职工监事 | 现任 | 61.97 |
肖建平 | 外部监事 | 现任 | 8.00 |
小计 | 143.83 | ||
合计 | 1,104.06 |
注:公司董事(非独立董事)获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而获得的工资薪金报酬,
公司不单独发放董事津贴。
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
1、本方案适用对象及适用期限
适用对象:公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员;适用期限:2025年1月1日至2025年12月31日。
2、薪酬方案具体内容
(1)非独立董事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴。
(2)独立董事每年津贴为人民币10万元(含税);
(3)职工监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津贴;
(4)外部监事每年津贴为人民币8万元(含税);
(5)高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
3、薪酬发放
(1)在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬由基础工资和绩效工资组成,按月发放。
(2)公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、辞退等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。
(3)独立董事、外部监事的津贴按季度发放。
(4)上述薪酬或津贴均为税前金额。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议;
2、第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会2025年4月26日