新朋股份(002328)_公司公告_新朋股份:关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告

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公告日期:2025-04-26

上海新朋实业股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及

2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海新朋实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》,因全体董事、监事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下:

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

2024年度,在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。经核算,2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下:

姓名职务任职状态从公司获得的税前报酬总额(万元)
董事、高级管理人员
宋琳董事长现任185.30
沈晓青董事、总裁现任204.90
徐继坤董事、常务副总裁现任189.86
李文君董事、副总裁、董事会秘书现任138.80
周阳董事、财务负责人现任82.15
赵刚董事现任129.22
黄永进独立董事现任10.00
王怀刚独立董事现任10.00
程博独立董事现任10.00
小计960.23
监事
韦丽娜监事会主席、职工监事现任73.86
诸维刚职工监事现任61.97
肖建平外部监事现任8.00
小计143.83
合计1,104.06

注:公司董事(非独立董事)获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而获得的工资薪金报酬,

公司不单独发放董事津贴。

二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

1、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员;适用期限:2025年1月1日至2025年12月31日。

2、薪酬方案具体内容

(1)非独立董事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴。

(2)独立董事每年津贴为人民币10万元(含税);

(3)职工监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取监事津贴;

(4)外部监事每年津贴为人民币8万元(含税);

(5)高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

3、薪酬发放

(1)在公司及子公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员年度薪酬由基础工资和绩效工资组成,按月发放。

(2)公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、辞退等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

(3)独立董事、外部监事的津贴按季度发放。

(4)上述薪酬或津贴均为税前金额。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会2025年4月26日


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