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宁波理工环境能源科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年12月7日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2023年12月12日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

本议案经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过后，提交董事会审议。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《独立董事工作条例》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《董事会审计委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。《董事会提名委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2023年12月29日召开2023年第三次临时股东大会。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告。

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董事会2023年12月13日