宁波理工环境能源科技股份有限公司

宁波理工环境能源科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年4月14日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位监事，会议于2023年4月25日上午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务决算报告》。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将2022年度利润分配预案提交2022年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。审计费用合计不超过人民币135万元。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，法人治理结构完善，保证了公司健康良好的发展。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。

监事会认为，公司报告期内关联交易的决策履行了审批程序，决策程序符合《公司章程》、以及公司的《关联交易管理制度》和《授权管理制度》等有关规定；公司在报告期内发生的关联交易按照市场化原则，公允定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划部分业绩考核指标的议案》。

公司根据生产经营面临的现实压力对公司业绩的影响，调整第一期员工持股计划业绩考核部分指标，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。本次调整不会对公司的生产经营及财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司调整第一期员工持股计划部分业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》。

以上第一、二、三、四、五、八、九项议案需提交公司2022年度股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

监事会2023年4月27日