宁波理工环境能源科技股份有限公司

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2023年3月1日完成了董事会换届工作，公司原第五届董事会秘书李雪会先生因岗位调整不再担任公司董事会秘书，将在公司担任其他职务，目前新一届董事会尚未聘任董事会秘书。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长周方洁先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长周方洁先生代行董事会秘书职责期间，董事会秘书办公室的联系方式如下：

四、备查文件：

1、2023年第一次临时股东大会决议

2、2023年第一次职工代表大会决议

3、第六届董事会第一次会议决议

4、第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会2023年3月2日