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宁波理工环境能源科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年10月31日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2022年11月4日上午在宁波市北仑保税区曹娥江路22号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名增补公司第五届董事会独立董事的议案》

同意增补史建兵先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提名增补公司第五届董事会独立董事的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2022年11月23日召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》。特此公告。

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董事会2022年11月5日