证券代码：002322

宁波理工环境能源科技股份有限公司

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告

为公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，有效期至2023年4月30日。审计费用合计不超过人民币135万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

（一）机构信息

1. 基本信息

注册地址

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14

次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员

祖名股份003030景兴纸业002067成都普天电缆股份01202等

2.诚信记录

项目合伙人李正卫，签字注册会计师李正卫、徐君近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。项目质量控制复核人金敬玉受到行政监管措施1次，具体情况详见下表：

祖名股份003030景兴纸业002067成都普天电缆股份01202等序号

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

审计委员会履职情况经事前与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

独立董事的事前认可意见及独立意见：

经董事会审计委员会提议，我们在事前认可公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第五次董事会第十

六次会议审议。在公司第五届董事会第十六次会议上，我们认真审议了该议案，并发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并将本事项提交2021年度股东大会审议。

监事会意见：

公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

3、第五届监事会第十三次会议决议

4、第五届审计委员会第九次会议决议

5、天健营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会2022年4月23日