宁波理工环境能源科技股份有限公司

宁波理工环境能源科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年3月1日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2022年3月3日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意公司聘任竺幽斐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会2022年3月4日