宁波理工环境能源科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保障公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况与发展需要，拟修订《公司章程》，主要包括将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使等。

本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指定人员办理本次章程备案的相关事宜，上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

二、制定、修订部分制度的情况

公司根据《公司章程》等相关规定并根据实际情况与发展需要，制定、修订部分制度并废止《监事会议事规则》。具体如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号

上述修订的部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会2025年8月22日