河南华英农业发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截至2024年12月31日合并报表未分配利润为-395,661.42万元，实收股本为213,289.01万元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司2024年度实现营业总收入473,058.16万元，较上年增加

27.68%，归属于上市公司股东的净利润3,236.06万元，较上年增加

201.64%，实现扭亏为盈。但由于以前年度未弥补亏损金额较大，2024年度净利润仍不足弥补，致使公司2024年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

2025年度，针对公司未分配利润为负的情况，公司董事会和管

理层在未来将采取更加积极有效的应对措施，切实保护中小投资者利益，增强公司分红能力，公司将从以下方面改善经营及报表情况：

1、公司未来将考虑根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》第二百一十四条“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。”的规定，积极响应中国证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见（试行）》中提出的“落实新《公司法》，支持上市公司按照规定使用资本公积金弥补亏损”的提议，适时提请股东大会审议批准将公司的公积金用于弥补公司的亏损，减少公司未弥补亏损金额，改善公司财务报表质量。

2、优化内部管理，提高运营效率。经营管理方面，完善战略闭环管理机制，强化经营数据分析与决策支撑能力，推动管理制度标准化、流程精细化建设，实现权责明晰、运转高效。公司将积极响应国家高质量发展战略，积极发展新质生产力，推进食品及羽绒双链深度融合，不断强化内部协同，提升运营效率。公司将进一步加强供应商管理和资源多元化配置，坚持常态化推进成本改善，通过极致成本管理，实现降本增效。同时，公司还将积极拓展多元化的融资渠道，优化融资结构，降低财务成本。

3、聚焦优势资源，推动食品与羽绒产业双链升级。公司将以全产业链协同为核心，强化食品与羽绒两大主业的竞争优势。食品业务方面，深化全产业链布局优势，依托信阳潢川本部、江西丰城、山东菏泽三大全产业链基地的区位与市场定位，形成高附加值产品矩阵。通过深化国内外市场协同，巩固出口业务优势地位，拓展国内市场增量空间，实现内外销互补驱动。同时通过内生增长和外延

扩张加大向熟食深加工领域延伸，开发差异化消费场景，结合前端标准化生产能力与后端渠道创新，打造业绩增长新引擎。羽绒业务方面，通过产能扩建与智能化改造提升加工能力，同步加大新型功能材料研发投入，开发多应用场景产品。渠道布局上，在识别和规避风险的基础上，建立海外经营主体，进行羽绒加工及仓储的海外布局，不断提升对海外客户的服务水平。同时加快推动产业链下游羽绒服饰与家居业务延伸，打造多元化利润增长点。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日