股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-13

海南海峡航运股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况和

预计2024年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）的日常关联交易主要在公司及子公司与实际控制人中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）及其下属公司、广东省湛江航运集团有限公司（以下简称“湛航集团”）下属公司之间发生，存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。经统计，公司2023年完成日常关联交易额为9.16亿元，预计2024年日常关联交易总额为13.02亿元。

公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

该议案需提交股东大会审议，关联股东港航控股及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

2024年度预计日常关联交易发生额为13.02亿元，同比2023年实际发生额增加3.86亿元，增长42.14%。增长的主要原因有：公司航运业务营业收入增加，燃油采购的关联交易增加；因业务拓展及经营需要，公司销售收入、劳务费用、

办公场地租赁等费用预计增加。具体内容如下：

2024年度日常关联交易预计

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2023年度日常关联交易执行情况表

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）海南港航控股有限公司

1、基本情况

截至2023年12月31日，港航控股总资产1,583,413万元，净资产1,054,558万元；2023年全年营业收入504,225万元，净利润75,730万元。

2、海南港航控股有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的海南港航控股有限公司下属公司名单如下：

海口港信通科技有限公司

海口港天安装卸有限公司

海南港航拖轮有限公司

海南港航供应链有限公司

海南港航通用码头有限公司

海南港航国际港务有限公司

海南港航远海物流有限公司

海口港集装箱码头有限公司

洋浦国际集装箱码头有限公司

海南港航现代服务发展有限公司

海南港航临港产业运营有限公司

海南港航国际马村港务管理有限公司

3、与上市公司的关联关系

海南港航控股有限公司持有海峡股份的58.53%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第一、二款规定，港航控股及下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

4、履约能力分析

港航控股目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是? 否?

（二）中国远洋海运集团有限公司

1、基本情况

2、中国远洋海运集团有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的中国远洋海运集团有限公司下属公司名单如下：

海南国盛石油有限公司

中远海运科技股份有限公司

中远海运船员管理有限公司

中远海运财产保险自保有限公司

中远关西涂料（上海）有限公司

中远海发（天津）租赁有限公司

中远海运（广州）有限公司海员宾馆

中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店

中石化中海船舶燃料供应有限公司

广州中海电信有限公司

广州海星国际旅游有限公司

广州中远海运船舶技术工程有限公司

广东中远海运重工有限公司广州分公司

北京中远海运船舶贸易有限公司

青岛远洋船员职业学院

上海远洋国际贸易有限公司

上海船舶运输科学研究所有限公司

大连中远海运物资供应有限公司

3、与上市公司的关联关系

中远海运为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款规定，中远海运下属公司为公司关联法人，故构成关联关系。

4、履约能力分析

中远海运下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是? 否?

（三）广东省湛江航运集团有限公司

1、基本情况

2、广东省湛江航运集团有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的广东省湛江航运集团有限公司下属公司名单如下：

广东徐闻港航控股有限公司

广东徐闻海峡航运有限公司

广东双泰运输集团有限责任公司

海南湛航投资发展有限公司

3、与上市公司的关联关系

公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司是公司主要的收入与利润来源。广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司60%股权。广东徐闻海峡航运有限公司的控制人为广东省湛江航运集团有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的法人，为上市公司的关联人，故湛航集团下属企业构成关联关系。

4、履约能力分析

湛航集团下属企业目前经营情况和财务状况正常，具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是? 否?

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与中远海运下属企业、港航控股及其下属企业、湛航集团下属企业发生的关联交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定, 交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。2024年预计日常关联交易类型主要包括向关联方采购商品、接受劳务、场所租赁、金融服务等类型。

（二）关联交易协议签署情况

为规范关联交易，保证交易各方利益，公司与各关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司将与相关关联方签订的协议包括：《金融服务协议》《船舶服务业务承包协议》《船舶光租合同》《租赁拖轮保障服务合同》《供油合同》《设备采购合同》《业务信息系统技术外包服务合同》《场所租赁合同》《物业服务委托合同》等协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的，有助于公司降低运营成本。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经审核，我们认为公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，交易额度的预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股

东的利益，未影响公司的独立性。同意将公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

1、公司2023年日常关联交易预计总额10.51亿，实际发生总额9.16亿元，实际发生总额在预计总额范围之内。公司与关联方之间的关联交易系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择。

2、2024年度预计日常关联交易发生额为13.02亿元，较2023年实际数9.16亿元增加3.86亿元。公司与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生的相同交易价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。

六、备查文件

（一）第七届董事会第二十六次会议决议；

（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董 事 会2024年3月30日