海南海峡航运股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“海峡股份”）拟以支付现金的方式向中远海运（大连）有限公司购买其所持有的中远海运客运有限公司100%股权。公司于2025年3月22日披露了《海南海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（“重组报告书”）及相关文件，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2025年4月3日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对海南海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》（并购重组问询函（2025）第4号）（以下简称“问询函”）。公司及相关中介机构对问询函有关问题进行了认真分析与核查，并对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，出具并披露了《海南海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
本次补充和更新的主要内容如下：
| 重组报告书章节 | 主要修订内容 |
| 重大风险提示 | 修改及完善“（四）上市公司资产负债率上升的风险”相关内容 |
| 第十一章 风险因素 | 修改及完善“（四）上市公司资产负债率上升的风险”相关内容 |
| 第十二章 其他重要事项 | 补充“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”相关内容 |
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会2025年4月12日