证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-023
浙江久立特材科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间：2025年4月15日（星期二）14时30分网络投票时间为：2025年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月15日上午9:15至下午3:00。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第七届董事会。
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：董事长李郑周先生
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
截至2025年4月9日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 28,543,377股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为948,627,343股。
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共182人（代表股东184名），代表股份546,563,392股，占公司有表决权股份总数的
57.6162 %。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计6人（代表股东8名），代表股份365,520,346股，占公司有表决权股份总数的38.5315%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东176人，代表股份181,043,046股，占公司有表决权股份总数的19.0847%。
（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共178人，代表股份182,276,146股，占公司有表决权股份总数的19.2147%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》，表决结果：
同意546,467,292股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9824%；
反对75,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%；
弃权20,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意182,180,046股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9473%；
反对75,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0414%；
弃权20,700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0113%。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》，表决结果：
同意546,467,392股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9824%；
反对75,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%；
弃权20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意182,180,146股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9473%；
反对75,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0414%；弃权20,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0113%。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果：
同意546,514,392股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9910%；反对28,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%；弃权20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意182,227,146股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9731%；
反对28,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0156%；弃权20,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0113%。
（四）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，表决结果：
同意546,514,392股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9910%；反对28,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%；弃权20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意182,227,146股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9731%；
反对28,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0156%；弃权20,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0113%。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，表决结果：
同意546,533,792股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9946%；反对28,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%；弃权1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意182,246,546股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9838%；
反对28,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0156%；弃权1,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%。
（六）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：
同意183,780,524股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9839%；反对28,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0155%；弃权1,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意182,246,546股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9838%；
反对28,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0156%；弃权1,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0006%。与本议案有关联关系的股东久立集团股份有限公司、周志江、李郑周、王长城回避表决。
（七）审议通过《关于2025年度借贷计划的议案》，表决结果：
同意546,518,792股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9918%；反对31,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0057%；弃权13,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0025%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意182,231,546股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9755%；
反对31,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0171%；弃权13,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0074%。
（八）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，表决结果：
同意546,476,892股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9842%；反对75,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0138%；弃权11,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意182,189,646股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9526%；
反对75,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0414%；弃权11,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0060%。
（九）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，表决结果：
同意546,092,292股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9138%；反对446,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0816%；
弃权25,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0046%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意181,805,046股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.7415%；
反对446,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.2447%；
弃权25,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0138%。
（十）审议通过《关于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的议案》，表决结果：
同意536,424,347股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9845%；反对76,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%；弃权6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。其中：中小投资者的表决情况如下：
同意182,193,146股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
99.9545%；
反对76,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0419%；弃权6,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0036%。与本议案有关联关系的股东李郑周回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、吴锦帆律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2025年4月16日