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广东众生药业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议的会议通知于2023年3月29日以专人和电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年4月9日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席罗日康先生主持。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关通知而进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。本报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《广东众生药业股份有限公司2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。监事会对《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

公司监事会对《公司2022年度内部控制评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《公司2022年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。

监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期已届满，且相应的解除限售条件均已经成就。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。本次可解除限售的75名激励对象的解除

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限售资格合法、有效，同意公司对其所获授的共计228万股限制性股票进行解除限售并办理后续解除限售相关事宜。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司2022年限制性股票激励计划激励对象刘星因离职而不符合激励条件，根据相关规定，公司决定对上述激励对象对应的限制性股票共50,000股进行回购注销，回购价格为5.38元/股。公司监事会认为本次关于回购注销部分限制性股票事宜符合相关规定，合法有效，同意公司对上述激励对象对应部分的限制性股票进行回购注销。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

经与会监事签名的监事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司监事会

二〇二三年四月九日