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广东众生药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次临时股东大会不存在否决提案，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2022年7月21日下午2:45
2、网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月21日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月21日9:15～15:00。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：公司副董事长张玉冲女士。公司董事长陈永红先生因公务出差，根据《公司章程》的规定，由副董事长主持。
（五）会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人63人，代表股份299,088,809股，占公司股份总数的36.7223%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人18人，代表股份数为266,651,127股，占公司股份总数的32.7396%；通过网络投票的股东
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45人，代表股份数为32,437,682股，占公司股份总数的3.9827%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席本次会议。
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
表决结果：同意297,943,209股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6170%；反对1,145,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3830%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,015,147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3901%；反对1,145,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6099%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》。
具体表决情况如下：
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意297,943,209股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6170%；反对1,145,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3830%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,015,147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3901%；反对1,145,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6099%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
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2.02发行方式和发行时间
表决结果：同意297,943,209股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6170%；反对1,145,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3830%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,015,147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3901%；反对1,145,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6099%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.03发行对象及认购方式
表决结果：同意297,943,209股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6170%；反对1,145,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3830%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,015,147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3901%；反对1,145,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6099%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.04发行价格和定价原则
表决结果：同意297,943,209股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6170%；反对1,145,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3830%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,015,147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3901%；反对1,145,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6099%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.05发行数量
表决结果：同意297,943,209股，占出席会议有效表决权股份总数的
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99.6170%；反对1,145,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3830%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,015,147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3901%；反对1,145,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6099%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.06限售期
表决结果：同意297,943,209股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6170%；反对1,145,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3830%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,015,147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3901%；反对1,145,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6099%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.07募集资金总额及用途
表决结果：同意297,943,209股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6170%；反对1,145,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3830%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,015,147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3901%；反对1,145,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6099%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.08本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意297,943,209股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6170%；反对1,145,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3830%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份
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总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,015,147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3901%；反对1,145,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6099%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.09上市地点
表决结果：同意297,943,209股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6170%；反对1,145,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3830%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,015,147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3901%；反对1,145,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6099%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.10本次发行股票决议的有效期限
表决结果：同意297,943,209股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6170%；反对1,145,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3830%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,015,147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3901%；反对1,145,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6099%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于<广东众生药业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案>的议案》。
表决结果：同意297,943,209股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6170%；反对1,145,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3830%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份
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总数的2/3以上通过。其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,015,147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3901%；反对1,145,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6099%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。表决结果：同意297,988,209股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6320%；反对1,100,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3680%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,060,147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4534%；反对1,100,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5466%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于公司2022年非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》。
表决结果：同意297,988,209股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6320%；反对1,100,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3680%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,060,147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4534%；反对1,100,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5466%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
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表决结果：同意297,992,409股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6334%；反对1,096,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3666%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,064,347股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4593%；反对1,096,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5407%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意297,943,209股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.6170%；反对1,145,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3830%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意70,015,147股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3901%；反对1,145,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6099%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意295,027,088股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.6420%；反对4,061,721股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3580%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该项提案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
其中出席本次会议中小投资者表决情况：同意67,099,026股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.2922%；反对4,061,721股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.7078%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：杨雪、楼文婷
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会审议的议案合法、有效，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇二二年七月二十一日