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广东众生药业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议的会议通知于2020年12月4日以专人和电话方式送达全体董事，会议于2020年12月15日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

关联董事龙超峰先生、龙春华女士回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备注：《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于设立广东众生药业股份有限公司北京分公司的议案》。

随着公司规模的不断扩大，结合公司自身发展需要，同意公司设立北京分公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备注：《关于设立北京分公司的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

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经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日