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广东众生药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”或“众华所”）为公司2020年度财务审计机构，聘用期一年。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，众华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，聘用期一年，并授权公司经营层根据市场收费情况，确定2020 年度的审计费用。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙)

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、注册地址：上海市嘉定区

4、历史沿革：众华所成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师

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事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。众华所自1993年起从事证券服务业务。

5、执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，注册地址广东省深圳市，执业证书编号：310000034701。众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

6、投资者保护能力：

职业风险基金计提金额：众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额2亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

首席合伙人：孙勇

合伙人：41人

2019年末注册会计师人数334人；总人数1,045人。

2019年初注册会计师人数296人，新注册54人、转入25人、转出41人；

目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

（三）业务信息

2018年度业务收入：45,620.19万元

2018年净资产金额：3,048.62万元

2018年报上市公司审计业务收入：5,049.22万元

2018年度审计的上市公司资产均值：60.97亿元

2018年度上市公司年报审计数：59家

2018年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等。

（四）执业信息

1、拟签字注册会计师1（项目合伙人）

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姓名：文爱凤执业资格：中国注册会计师，中国注册税务师是否从事过证券服务业务：是是否具备相应的专业胜任能力：是从业资格：1997年1月开始从事审计工作，从事证券审计服务业务21年，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责多家上市公司的审计工作，特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有宏达电子（300726）、威创股份（002308）、劲胜智能（300083）、众生药业（002317）、光一科技（300356）、中潜股份（300526）、佳创视讯（300264）、安德利（603031）、信维通信（300136）、麦捷科技(300319)、仁智油服（002629）等上市公司；威创股份、劲胜股份、佳创视讯、信维通信、麦捷科技、众生药业、安德利、翔丰华、科翔电子等IPO申报企业。

2、拟签字注册会计师2

姓名：李煜培执业资质：中国注册会计师是否从事过证券服务业务：是是否具备相应的专业胜任能力：是从业经历：2016年12月至今从事证券相关审计服务工作，多年担任上市公司现场审计负责人和IPO拟上市公司的辅导、审计的现场负责人。

3、质量控制负责人

姓名：孙立倩执业资质：中国注册会计师是否从事过证券服务业务：是是否具备相应的专业胜任能力：是从业资格：1997年11月起从事审计工作，现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，负责过多家上市公司的年报审计工作。

担任慈文传媒（002343）、锐奇股份（300126）、威创股份（002308）、劲胜智能（300083）、众生药业（002317）、天域生态（603717）、老凤祥（600612）、鸣志电器（603728）等上市公司审计的质量控制复核人。

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拟签字注册会计师文爱凤、李煜培，质量控制负责人孙立倩符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（五）独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

刑事处罚：无；行政处罚：2次；行政监管措施：6次；自律监管措施：无。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经公司董事会审计委员会核查，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。同意提案继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构，聘用期一年。

（二）独立董事的事前认可

公司独立董事审核后认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽职，公允合理地发表独立审计意见。我们同意将《关于公司续聘审计机构的议案》提交公司第七届董事会第四次会议审议。

（三）独立董事独立意见

公司独立董事审核后认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽职，公允合理地发表独立审计意见。本次续聘审计机构事项有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘审计机构事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘用期一年。

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（四）董事会审议情况

公司第七届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，公司同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘用期一年。该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

（一）公司第七届董事会第四次会议决议；

（二）公司独立董事关于公司续聘会计师事务所事项的事前认可意见；

（三）公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；

（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会二〇二〇年四月二十六日