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广东众生药业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议的会议通知于2019年10月22日以专人和电话方式送达全体董事，会议于2019年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。

同意公司将持有的湛江奥理德视光学中心有限公司100%股权、宣城市眼科医院有限公司80%股权（以下合称“标的资产”）转让给爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”），爱尔眼科拟通过非公开发行股份及支付现金方式购买公司所持的标的资产。鉴于标的资产的相关评估、审计工作尚未完成，交易双方将在相关评估、审计工作完成后协商确定本次交易金额，若交易金额在董事会有权审批范围内，则以补充协议方式明确。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备注：《关于转让子公司股权的议案》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日