第 1页 共 5页
广东众生药业股份有限公司关于签署合作意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《合作意向协议》为双方根据合作意愿，经友好协商达成的意向性约定，具体事项的实施有待相关方进一步磋商，并以协议双方签署的正式协议为准。
2、本次签署的《合作意向协议》不涉及具体交易金额，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议；签署《合作意向协议》不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据合作事项的进展情况按照相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。
3、本次交易方案尚需交易各方进一步沟通和落实，并履行必要的内外部决策、审批程序，本次交易事项尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）与爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”）于2019年10月22日签订了《合作意向协议》，爱尔眼科拟以发行股份及支付现金方式购买公司持有的湛江奥理德视光学中心有限公司（以下简称“奥理德视光学”）100%股权以及宣城市眼科医院有限公司（以下简称“宣城眼科”）80%股权。
本次签署的《合作意向协议》为双方初步意向，是公司与爱尔眼科就奥理德视光学及宣城眼科股权转让事项达成的基本共识，《合作意向协议》所涉及的具体事项需另行签订相关正式协议。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
第 2页 共 5页
定，本次签署合作意向协议事项无需公司董事会和股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的情况
（一）爱尔眼科医院集团股份有限公司
1、名称：爱尔眼科医院集团股份有限公司
（证券简称：爱尔眼科 证券代码：300015）
2、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
3、住所：长沙市芙蓉区长冲路99号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼
4、法定代表人：陈邦
5、注册资本：人民币3,097,811,227元
6、成立日期：2003年1月24 日
7、统一社会信用代码：91430000745928604G
8、经营范围：眼科医院的投资和医院经营管理服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；眼科医疗技术的研究，远程医疗软件的研发、生产、销售；眼科、内科、麻醉科、检验科、影视像科、验光配镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、实际控制人：陈邦
10、关联关系说明：公司、公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员与爱尔眼科不存在关联关系。
三、标的公司的基本情况
（一）湛江奥理德视光学中心有限公司
1、名称：湛江奥理德视光学中心有限公司
2、统一社会信用代码：9144080277016794XP
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：湛江市赤坎区军民路1号建设大厦B座
5、法定代表人：李滔
第 3页 共 5页
6、注册资本：2,500万元人民币
7、成立日期：2004年12月15日
8、经营范围：销售：眼镜及配件；验光配镜，零售：医疗器械，保健食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、股权结构
| 股东名称 | 认缴出资额（元） | 持股比例（%） |
| 广东众生药业股份有限公司 | 25,000,000 | 100.00 |
（二）宣城市眼科医院有限公司
1、名称：宣城市眼科医院有限公司
2、统一社会信用代码：91341800MA2MW53833
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：安徽省宣城市宜州区佟公路2号
5、法定代表人：查敦传
6、注册资本：300万元人民币
7、成立日期：2016年5月11日
8、经营范围：眼科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；验光配镜；房屋租赁；软、硬性角膜接触镜验配、销售及护理产品销售；预包装食品（不含冷冻冷藏食品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构
| 股东名称 | 认缴出资额（元） | 持股比例（%） |
| 广东众生药业股份有限公司 | 2,400,000 | 80.00 |
| 查敦传 | 384,420 | 12.81 |
| 范先会 | 160,140 | 5.34 |
| 徐峻 | 16,020 | 0.53 |
| 吴志兵 | 12,000 | 0.40 |
| 张解忠 | 10,800 | 0.36 |
| 杨国栋 | 8,520 | 0.28 |
| 乐文军 | 8,100 | 0.27 |
| 合计 | 3,000,000 | 100.00 |
第 4页 共 5页
注：上表所列数据以工商行政部门登记信息。
四、《合作意向协议》的主要内容
甲方：爱尔眼科医院集团股份有限公司乙方：广东众生药业股份有限公司
（一）交易概述
1、甲方拟向乙方采取非公开发行股份及支付现金的方式收购奥理德视光学100%股权以及宣城眼科80%股权（以下简称“本次交易”）。
2、各方同意继续探讨具体交易方案，并在签署正式协议时确认。
（二）交易价格及定价依据
根据双方初步协商，由甲方聘请具有证券期货从业资格的审计、评估机构对奥理德视光学以及宣城眼科进行审计、评估。最终交易价格以评估机构出具的资产评估报告所确认的评估值为基础，由本次交易涉及的相关方另行协商确定。
（三）正式协议
1、尽职调查工作完成后，双方将对本次交易涉及的标的资产定价基准日、交易定价、支付方式等具体细节做进一步沟通。
2、双方同意，应真诚友好地进行正式协议的谈判并在满足本意向协议约定的条件时达成收购正式协议。
（四）生效及其他
1、本意向协议经双方签署后于文首所载日期成立并生效。
2、双方同意，本意向协议仅为本次交易双方经协商达成的初步意向，最终合作方案以相关各方签署的正式协议为准。
五、对公司的影响
公司根据市场环境变化，对现有业务进行优化与调整，聚焦公司核心业务发展，夯实医药主业，在研发创新上求突破，提升公司整体竞争力，引领公司未来，符合公司的发展战略。本次签署的《合作意向协议》的具体事项如能顺利实施，交易完成后，奥理德视光学、宣城眼科股权不再纳入公司合并报表范围。
第 5页 共 5页
六、风险提示
本次签署的《合作意向协议》为双方根据合作意愿，经友好协商达成的意向性约定，具体事项的实施有待相关方进一步磋商，并以协议双方签署的正式协议为准。本意向协议所涉及的具体交易方案尚需交易各方进一步沟通和落实，并履行必要的内外部决策、审批程序，本次交易事项尚存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。
七、备查文件
（一）合作意向协议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日