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广东众生药业股份有限公司第六届董事会第二十 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的会议通知于2018年10月12日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年10月18日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。关联董事龙超峰先生、周雪莉女士、龙春华女士回避表决。为了更好地吸引优秀人才，更快地推进创新药研发项目的进程，同意公司与关联法人东莞睿创医药研究开发中心（有限合伙）（以下简称“睿创研发”）以及关联自然人周雪莉女士共同投资设立广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“睿创科技”，最终名称以工商登记管理机构核准为准）。同意授权公司董事长根据具体情况签署投资设立控股子公司的相关协议及实施相关事宜。

睿创科技注册资本拟定为人民币10,000.00万元。公司以非货币出资11,562.50万元，其中计入注册资本9,250.00万元，超过注册资本部分作为股本溢价计入资本公积，公司出资占睿创科技注册资本92.50%；睿创研发以货币出资875.00万元，其中计入注册资本700.00万元，超过注册资本部分作为股本溢价计入资本公积，睿创研发出资占睿创科技注册资本7.00%；周雪莉以货币出资62.50万元，其中计入注册资本50.00万元，超过注册资本部分作为股本溢价计入资本公积，周雪莉出资占睿创科技注册资本0.50%。睿创科技为公司控股子

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公司。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。备注：《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》详见信息披露媒体：

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会

二〇一八年十月十八日