证券代码：002317  公告编号：2018-034 广东众生药业股份有限公司  第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议的会议通知于 2018 年 4 月 12 日以专人形式送达全体监事，会议于 2018 年 4月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席陈小新先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的企业会计准则以及财政部相关通知而进行，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）合法权益的情况。审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。同意公司本次会计政策的变更。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。本报告尚需提交 2017年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。  证券代码：002317 公告编号：2018-034 四、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核广东众生药业股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。监事会对《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。 公司监事会对《公司 2017 年度内部控制评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司的管理实际，又符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《公司 2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《公司 2017 年度内部控制评价报告》无异议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了《关于广东先强药业有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核广东众生药业股份有限公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：002317 公告编号：2018-034者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备查文件 经与会监事签名的监事会决议。 特此公告。 广东众生药业股份有限公司监事会 二〇一八年四月二十二日