证券代码：002317 公告编号：2018-027 广东众生药业股份有限公司  第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的会议通知于 2018 年 3 月 16 日以专人和电话方式送达全体董事，会议于 2018年 3 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 为了降低融资风险及财务成本，同意公司申请银行综合授信额度总额为不超过人民币 440,000 万元，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，授信期限为一年。同意授权公司董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件，授权有效期自董事会审议通过之日起一年，上述额度在授权有效期内可以循环使用。 本次银行综合授信额度的申请对公司的影响：本次申请银行综合授信额度是基于公司的经营业绩以及银行对于公司良好信用的认可。授信额度并非公司实际融资金额，本次银行综合授信额度的申请是为公司未来可能发生的融资提前做好融资渠道的准备，并不会实际导致公司资产负债率的变化。公司将根据经营所需，在授信额度内提用实际额度，具体以实际发生金额为准。 公司拟向各银行申请综合授信额度计划如下：  单位：人民币万元 序号 银行名称  授信额度  证券代码：002317 公告编号：2018-027 1 中国银行股份有限公司东莞分行 62,000 2 中国工商银行股份有限公司东莞分行 25,000 3 中国建设银行股份有限公司东莞市分行 50,000 4 汇丰银行（中国）有限公司东莞分行 25,000 5 招商银行股份有限公司东莞分行 20,000 6 上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行 12,000 7 中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行 16,000 8 东莞银行股份有限公司石龙支行 30,000 9 中信银行股份有限公司东莞分行 30,000 10 中国民生银行股份有限公司东莞分行 20,000 11 东亚银行（中国）有限公司深圳分行 10,000 12 中国光大银行股份有限公司东莞分行 20,000 13 兴业银行股份有限公司东莞分行 30,000 14 中国农业银行股份有限公司东莞石龙支行 40,000 15 广发银行股份有限公司东莞分行 20,000 16 浙商银行股份有限公司广州分行 20,000 17 玉山银行（中国）有限公司东莞分行 10,000  合计  440,000 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司及子公司以银行承兑汇票向银行申请质押融资的议案》。 为提高公司及子公司资金使用效率，增加公司融资的灵活性，降低财务成本，同意公司及子公司以其所持有的银行承兑汇票向银行申请质押融资，提供的票据质押总额不超过人民币 60,000 万元，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、 证券代码：002317  公告编号：2018-027保函、银行票据等，质押期限为一年。上述票据质押总额在公司及子公司范围内可共同、循环使用。同意授权公司董事长根据具体情况在上述审批范围内实施相关事宜，授权有效期自董事会审议通过之日起一年。具体质押票据总额以公司及子公司与银行实际发生的金额为准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 广东众生药业股份有限公司董事会 二〇一八年三月二十三日