证券代码：002317  公告编号：2018-004 广东众生药业股份有限公司  第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的会议通知于 2018 年 1 月 12 日以专人和电话方式送达全体董事，会议于 2018年 1 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于参与投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。 为了更好抓住医药健康市场的发展机遇，充分利用专业机构的经验和资源，围绕公司战略推进产业布局，同时提升公司资产运作水平，提高资金收益，同意公司以自有资金人民币 5,000 万元参与投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙），授权公司董事长签署相关协议及法律文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备注：《关于参与投资成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》。 关联董事张玉冲回避此项表决。 为了更好抓住医药健康市场的发展机遇，充分利用专业机构的经验和资源，围绕公司战略推进产业布局，同意公司与控股股东张绍日先生作为劣后级有限合  证券代码：002317  公告编号：2018-004伙人参与投资北京达麟投资管理有限公司发起设立的医药健康产业并购基金，其中公司以自有资金认缴出资不超过人民币 8,000 万元，张绍日先生认缴出资不超过人民币 350 万元。授权公司董事长签署投资产业并购基金的相关协议及法律文件。 本次交易条件公平、合理，遵循了客观、公允、合理的原则，有助于公司的战略推进，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 鉴于公司本次参与投资产业并购基金事项，同时涉及公司与控股股东共同为产业并购基金优先级有限合伙人及中间级有限合伙人实缴出资额的回收及预期投资收益的获得提供担保之事项，本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备注：《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担保的关联交易议案》。 关联董事张玉冲回避此项表决。 为保证产业并购基金顺利成立和募集工作顺利开展，同意公司与控股股东张绍日先生共同为产业并购基金的优先级有限合伙人及中间级有限合伙人的实缴出资额的回收及预期投资收益的获得提供最高额度为不超过 59,010 万元人民币（预计优先级有限合伙人及中间级有限合伙人 5 年投资本金及预期收益合计）的连带责任担保，公司与控股股东张绍日先生之间按 1:1 的比例承担对优先级有限合伙人及中间级有限合伙人出资额本金及预期投资收益的差额补足及回购担保义务，担保期限为基金存续期且不超过该合伙企业解散清算决议经合伙企业内部有效程序审议通过后一年。授权公司董事长在审定范围内根据具体情况实施相关事宜并签署相关法律文件。 本次担保最高额度为不超过人民币 59,010 万元，占公司最近一期（2016 年12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东净资产的 17.38%。本议案尚需提交公司  证券代码：002317  公告编号：2018-0042018 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备注：《关于公司与控股股东共同为产业并购基金优先级及中间级权益提供担 保 的 关 联 交 易 公 告 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2018 年 2 月 9 日召开广东众生药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并提供网络投票方式。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备注：《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。  广东众生药业股份有限公司董事会  二〇一八年一月二十三日