证券代码：002317 公告编号：2017-100 广东众生药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的会议通知于 2017 年 11 月 7 日以专人和电话方式送达全体董事，会议于 2017年 11 月 13 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于收购宣城市眼科医院有限公司部分股权的议案》。 同意公司使用自有资金不超过人民币 8,800 万元向查敦传、范先会、徐峻、吴志兵、张解忠、杨国栋、乐文军收购其合计所持有的宣城市眼科医院有限公司80%股权。本次收购完成后，宣城市眼科医院有限公司成为公司的控股子公司。同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备注：《关于收购宣城市眼科医院有限公司部分股权的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。  广东众生药业股份有限公司董事会  二〇一七年十一月十三日