证券代码：002317  公告编号：2017-068 广东众生药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会议通知于 2017 年 8 月 10 日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于2017 年 8 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 备注：《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 为解决控股子公司云南益康中药饮片有限责任公司（以下简称“益康中药”）日常运营、业务发展所需资金问题，进一步提高公司经济效益，同意公司为益康中药向中国建设银行股份有限公司沾益支行申请总额不超过人民币 2,700 万元  证券代码：002317 公告编号：2017-068的经营周转类信贷业务提供连带责任保证担保，担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。该项担保额度占公司最近一期（2016年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东净资产的 0.80%。同意授权公司董事长在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备注：《关于为控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。  广东众生药业股份有限公司董事会  二〇一七年八月二十日