证券代码：002317  公告编号：2017-024 广东众生药业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议的会议通知于 2017 年 4 月 13 日以专人形式送达全体监事，会议于 2017 年 4 月23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席陈小新先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》。本报告尚需提交 2016年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核广东众生药业股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  证券代码：002317 公告编号：2017-024 监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。监事会对《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》无异议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》。 公司监事会对《公司 2016 年度内部控制评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司的管理实际，又符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《公司 2016 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《公司 2016 年度内部控制评价报告》无异议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 六、审议通过了《关于广东先强药业有限公司 2016 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过了《关于首期限制性股票第三个解锁期解锁及预留限制性股票第二个解锁期解锁的议案》。 关联监事陈小新、李素贤回避此项表决。 公司监事会对激励对象名单进行核查后，认为：公司首期限制性股票第三个解锁期的解锁条件及预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件均已成就。符合解锁条件的首期限制性股票第三个解锁期的激励对象及预留限制性股票第二个解锁期的激励对象共 127 人，解锁数量共 702.84 万股，可解锁激励对象符合解锁资格条件，合法、有效，同意公司办理首期限制性股票第三个解锁期解锁及预留限制性股票第二个解锁期解锁的相关事宜。 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。 八、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 1、公司首期激励对象曾思萱、刘勇银、曾庆斯、肖伟、钟智晖、陈超锋、  证券代码：002317 公告编号：2017-024温文冰、刘昌首及预留部分激励对象梁锦标、朱华清、陈娟共 11 名激励对象因未达成 2016 年度绩效要求，不符合公司限制性股票激励计划相应的解锁条件。根据相关规定，公司决定对上述激励对象对应的限制性股票共 29.80 万股进行回购注销，首期授予的回购价格为 5.0700 元/股，预留部分的回购价格为 4.9250元/股。 2、公司首期激励对象黄文杰及预留部分激励对象陈斌共 2 名激励对象因离职不符合激励条件。根据相关规定，公司决定对上述激励对象对应的限制性股票共 6.40 万股进行回购注销，首期授予的回购价格为 5.0700 元/股，预留部分的回购价格为 4.9250 元/股。 公司监事会认为本次关于回购注销部分限制性股票事宜符合相关规定，合法有效，同意公司对上述激励对象对应部分的限制性股票进行回购注销。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 九、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核广东众生药业股份有限公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备查文件 经与会监事签名的监事会决议。 特此公告。  广东众生药业股份有限公司监事会  二〇一七年四月二十三日