证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-028
日海智能科技股份有限公司第五届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月14日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十八次会议。会议通知及补充通知等会议资料于2023年3月31日、2023年4月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明、蔡素兰以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《监事会2022度工作报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《监事会2022年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2022年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
2022年末，公司总资产488,021.72万元，较比上年同期下降31.34%；归属于上市公司股东的净资产66,129.64万元，较上年同期下降66.49%。2022年全年实现营业收入336,075.17万元，较上年同期下降28.72%；报告期内实现营业利润-136,854.54万元，去年同期为-18,037.17万元；归属于母公司所有者的净利润-127,559.04万元，去年同期为-16,282.94万元；经营性现金流净额47,305.38万元，去年同期为44,000.35万元。
三、审议通过《2022年度利润分配的预案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
监事会成员一致认为：鉴于公司2022年度每股收益低于0.1元，不符合《公
司章程》中规定的现金分红的条件。公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司2022年度利润分配预案。
《关于2022年度不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
四、审议通过《2022年度报告及摘要》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
监事会成员一致认为：公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们会督促公司董事会、管理层对相关事项进行整改。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于2023年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2023年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
七、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行
为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、审议通过《关于2023年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。《关于2023年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
十、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。关联监事蔡素兰回避表决。
监事会认为：本次2023年度日常关联交易预计及日常关联交易事项，符合《公司章程》等相关规定，主要为公司业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不会对关联方形成依赖。监事会同意本次2023年度日常关联交易预计事项。
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
十一、审议通过《关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司2021年度审计报告无法表示意见所涉及事项的影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，今后公司监事会将加强对公司的监督管理，切实维护广大投资者利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的专项说明》及《监事会关于<董事会关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的专项说明>的意见》。
十二、审议通过《关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项的影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，今后公司监事会将加强对公司的监督管理，切实维护广大投资者利益。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》及《监事会关于<董事会关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明>的意见》。
十三、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意本次对会计差错的更正及追溯调整事项。
《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。
十四、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
监事会成员一致认为：本次续聘天衡会计师事务(特殊普通合伙)所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。
《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司监事会2023年4月17日