日海智能科技股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年10月28日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第四十四次会议。会议通知等会议资料分别于2022年10月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、康晓丹先生、宋德亮先生、刘晓明先生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，同意本次会计差错更正及追溯重述事项。公司将在今后的工作中，进一步强化财务管理工作，避免类似问题发生。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于日海智能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。《2022年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司董事会

2022年10月31日