证券代码：002313  证券简称：*ST日海 公告编号：2022-065 日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2022年8月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第四十一次会议。会议通知等会议资料于2022年8月26日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔、杨涛、康晓丹、宋德亮、徐岷波、刘晓明以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于开展保理业务暨关联交易的议案》。 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 关联董事康晓丹回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。《关于开展保理业务暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过《关于公司接受第一大股东股票质押担保暨关联交易的议案》。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 关联董事杨宇翔、吴永平回避表决。 《关于公司接受第一大股东股票质押担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及坏账核销基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2022 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》的议案。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 《 关 于 召 开 2022 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。  日海智能科技股份有限公司  董事会  2022年8月31日