证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2022-009
日海智能科技股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届监事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十六次会议。会议通知等会议资料于2022年4月15日、4月19日、4月20日、4月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中，刘明、蔡素兰以通讯表决方式参加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席刘明召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《监事会2021年度工作报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《监事会2021年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
2021年末，公司总资产769,264.26万元，较比上年同期增长8.43%；归属于上市公司股东的净资产262,431.97万元，较上年同期下降2.38%。2021年全年实现营业收入468,287.34万元，较上年同期23.78%；报告期内实现营业利润449.51万元，去年同期为-58,921.33万元；归属于母公司所有者的净利润2,229.44元，去年同期为-54,663.58万元；经营性现金流净额44,000.15万元，去年同期为-770.47万元。
三、审议通过《2021年度公司利润分配的预案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2021年度
实现归属于上市公司股东的净利润2,229.44元，母公司2021年度实现净利润
521.97万元，基本每股收益0.06元/股，截至2021年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为23,324.03万元。
鉴于公司2021年度每股收益低于0.1元且审计机构对公司2021年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，不符合《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》、《公司章程》中规定的现金分红的条件。结合公司2021年度经营情况及2022年度公司发展规划，经董事会审议通过：2021年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
四、审议通过《公司2021年度报告及摘要》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2021年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2021年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
监事会成员一致认为：公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们会督促公司董事会、管理层对相关事项进行整改。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于2022年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2022年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等相关法律法规，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，符合中国证监会、深交所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、审议通过《关于2022年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《关于2022年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
九、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
十一、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计及日常关联交易补充确认的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：本次2022年度日常关联交易预计及日常关联交易补充确认事
项，符合《公司章程》等相关规定，主要为公司业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不会对关联方形成依赖。监事会同意本次2022年度日常关联交易预计及日常关联交易补充确认事项。《关于2022年度日常关联交易预计及日常关联交易补充确认的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
十二、审议通过《监事会对<董事会关于2021年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明>的意见》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具无法表示意见审计客观地反映了公司的实际情况。我们认为，针对导致大华所出具无法表示意见审计报告涉及的事项，以及董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明符合公司情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，揭示了公司的财务风险，并对审计报告中涉及的无法表示意见相关事项的提出了应对措施，该事项不影响公司报告期财务状况和经营成果。监事会对大华所出具的无法表示意见审计报告无异议，并同意公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。
监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改善公司经营状况，完善公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，尽快消除无法表示意见涉及事项的影响，切实维护好公司和全体股东的权益。
《监事会对<董事会关于2021年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明>的意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
十三、审议通过《监事会对<董事会关于2021年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明>的意见》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具否定意见内部控制审计报告涉及的事项，以及董事会对否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明符合公司情况，真实、准确，该事项不影响公司报告期财务状况和经营成果。监事会对大华所出具的否定意见内部控制审计报告
无异议，并同意公司董事会对否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。公司监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促公司内部控制体系的建设与有效运行，持续加强对董事会决策程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推进各项工作的开展，持续改进公司治理，持续完善内部控制体系加强内部控制，尽快解决相关问题，消除该意见涉及事项及其产生的影响，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。《监事会对<董事会关于2021年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明>的意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
十四、审议通过《2022年第一季度报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司监事会2022年4月30日