证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2022-003
日海智能科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022年4月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十四次会议。会议通知等会议资料分别于2022年4月15日、4月19日、4月20日、4月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔、康晓丹、宋德亮、徐岷波、刘晓明以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《总经理2021年度工作报告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《董事会2021年度工作报告》。
独立董事宋德亮先生、徐岷波先生、刘晓明先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《董事会2021年度工作报告》详见《公司2021年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的相关内容，《公司2021年度报告》和《独立董事2021年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。
2021年末，公司总资产769,264.26万元，较比上年同期增长8.43%；归属于上市公司股东的净资产262,431.97万元，较上年同期下降2.38%。2021年全年实现营
业收入468,287.34万元，较上年同期23.78%；报告期内实现营业利润449.51万元，去年同期为-58,921.33万元；归属于母公司所有者的净利润2,229.44元，去年同期为-54,663.58万元；经营性现金流净额44,000.15万元，去年同期为-770.47万元。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2021年度公司利润分配的预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润2,229.44元，母公司2021年度实现净利润
521.97万元，基本每股收益0.06元/股，截至2021年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为23,324.03万元。
因未达到公司章程规定的现金分红条件，结合公司2021年度经营情况及2022年度公司发展规划，经董事会审议通过：2021年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
五、审议通过《公司2021年度报告及摘要》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2021年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2021年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会对公司《2021年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》的《第五届监事会第二十六次会议决议公告》。
七、审议通过《关于会计师事务所2021年度审计工作总结的报告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《关于会计师事务所2021年度审计工作总结的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于2022年度公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》。同意公司及合并报表范围内的各级子公司向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度为不超过人民币50亿元（在不超过融资总额度范围内，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机构、非金融机构等融资机构实际核准的融资额度为准）。在上述额度内，由公司及合并报表范围内的子公司根据实际资金需求进行融资（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票开立与贴现、授信开证、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并购贷款、进出口贸易融资等业务），融资总额度可循环使用。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押等其他条件由公司与授信机构协商确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与融资机构办理相关授信额度申请及使用事宜，并签署相关的法律文件。上述融资机构不包括公司的关联方。本次申请融资总额度有效期：自本董事会决议通过之日起至2023年5月31日。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于2022年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。《关于2022年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于2022年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》。表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事杨宇翔先生、吴永平先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于2022年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、 审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。《关于2022年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
十二、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
独立董事就该事项发表了独立意见，公司2021年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金存放与使用出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《<公司章程>修订对照表》、《公司章程（2022年4月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
十九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、审议通过《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》；表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。修订后的《内幕信息知情人报备制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十二、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十三、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。《关于召开公司2021年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
二十四、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计及日常关联交易补充确认的议案》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事杨涛先生回避表决。
《关于2022年度日常关联交易预计及日常关联交易补充确认的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
二十五、审议通过《董事会关于2021年度审计报告无法表示意见涉及事项的
专项说明》。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。《董事会关于2021年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。
二十六、审议通过《董事会关于2021年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《董事会关于2021年度否定意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见。
二十七、审议通过《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《公司2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会2022年4月30日