日海智能科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议主持人：公司董事长刘平先生。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2020年12月14日下午14:30。

2、网络投票时间：2020年12月14日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2020年12月9日。

（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份63,175,545股，占公司有表决权股份总数的16.8738%。

（二）现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份62,907,045股，占公司有表决权股份总数的16.8021%。

（三）网络投票的情况

通过网络投票的股东3人，代表股份268,500股，占上市公司总股份的0.0717%。

（四）中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共5人，代表有表决权的股份775,545股，占公司有表决权股份总数的0.2071%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

表决结果：同意63,139,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9432%；反对35,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0568%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：同意739,645股，占出席会议中小股东所持股份的

95.3710%；反对35,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.6290%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所侯秀如律师、杨尚东律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《日海智能科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》

合法、有效。”

五、备查文件目录

（一）《日海智能科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》。

（二）《广东信达律师事务所关于日海智能科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见书》。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2020年12月15日