日海智能科技股份有限公司关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为保证公司董事会的正常运作，提高决策效率，公司于2024年4月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会选举曹海霞女士担任公司副董事长，任期期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时为止。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司董事会2024年4月30日