北京东方园林环境股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意聘任刘玉东先生、刘晓峰先生为公司副总裁。两位新任副总裁简历详见附件。

公司独立董事对本次聘任公司副总裁事项发表了独立意见：

1、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

2、同意聘任刘玉东先生、刘晓峰先生为公司副总裁。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日

附件：高级管理人员简历刘玉东：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1967年5月出生，本科学历。历任中国石化第四建设公司专业技术负责人、技术处处长、副总工程师职务；中国寰球工程公司工程部副主任、安全环保中心主任、工程部主任职务；曾任本公司环保集团工程中心兼设计中心总经理职务。现任本公司副总裁、项目管理中心总经理、安全总监。刘玉东先生未持有本公司股份，与第七届董事会董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

刘晓峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1978年6月出生，天津大学博士。曾于天津港保税区建设交通管理局任职；历任本公司文旅集团副总裁、拓展七中心总经理等职务。现任本公司副总裁、京津大区总经理。

刘晓峰先生未持有本公司股份，与第七届董事会董事、第七届监事会监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。