公告编号：2025-056证券代码：400253 证券简称：威创3 主办券商：金圆统一证券

威创集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月16日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

广州高新技术产业开发区科珠路233号一号楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事罗漪女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共28人，持有表决权的股份总数327,283,374股，占公司有表决权股份总数的36.1154%

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共26人，持有表决权的股份总数16,781,265股，占公司有表决权股份总数的1.8518%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事4人，列席4人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、主管会计工作负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于终止实施公司2022年股权激励计划及定向回购注销限制

性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，由于公司2023年度审计报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告，已不具备继续实施股权激励的条件。根据相关规定，当公司出现终止本计划的情形时，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购并注销。为维护公司及全体股东利益，确保激励计划合法、合规执行，公司决定终止实施2022年股权激励计划。对于已授予但尚未解锁的限制性股票，公司将依法依规予以回购注销。2022-2023年度已离职的15名激励对象以及172名激励对象已获授但尚未解除限售的第二期限制性股票合计522.651万股，拟按授予价格1.92元/股进行回购，回购注销资金总额为10,034,899.20元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,955,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0.5975%；反对股数325,327,774股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.4025%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决事项，关联股东（2022年限制性股票激励计划对象）回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东金桥百信（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：江彬 黄晓丹

（三）结论性意见

表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《威创集团股份有限公司2025年度第二次临时股东会决议》；

（二）《广东金桥百信（深圳）律师事务所关于威创集团股份有限公司2025年度第二次临时股东会法律意见书》。

威创集团股份有限公司董事会

2025年6月17日