证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2023-029

美盈森集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2023年7月31日送达。本次会议于2023年8月11日10:00起，在美盈森大厦B座18楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事王海鹏、王治军、刘纯斌以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，董事会审议通过了公司《2023年半年度报告》及其摘要。公司《2023年半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-031）。

公司《2023年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-032）。

二、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，董事会审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2023年半年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。

公司独立董事对公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表

了独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2023年8月14日