证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2023-025

美盈森集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知以邮件方式于2023年5月23日送达。本次会议于2023年5月31日17:30起，在美盈森大厦B座18楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

会议选举陈利科先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2023年5月31日