证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2022-029

美盈森集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知已于2022年8月5日送达。本次会议于2022年8月16日11:00起，在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事李泽宇以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-030）。

公司《2022年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-031）。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司2022年半年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司为进一步提升资金使用效率和收益，合理利用自有暂时闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，在额度有效期不变的情况下，监事会经审议同意公司（含子公司）将暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品的额度增加至不超过人民币80,000万元。在上述额度内，资金可以在有效期内滚动使用。具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2022年8月17日