(郭万达)

作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2021年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2021年度，公司共召开6次董事会，本人现场出席4次，以通讯方式出席2次，会前认真审阅了议案材料，从战略规划、管理等角度对公司相关议案进行分析，并能对相关事项发表专业性的独立意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投资者的利益。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

2021年度，公司共召开了3次股东大会，本人列席了1次（由于个人参加深圳市人大会议、出差等原因，书面请假2次）。

二、发表独立意见情况

2021年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：

三、对公司进行现场检查的情况

2021年度，本人借参加公司董事会的机会或通过专门安排时间，现场了解公司运营情况，在日常工作中，与公司其他董事、高管人员保持联系，了解公司有关重大事项的进展情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，掌握公司的运营动态，为履行独立董事职责、发表独立意见准备。关于公司规范运作方面，本人特别关注公司对外投资、担保、募集资金使用等，积极要求公司用好募集资金。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、专门委员会履职情况

本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。

本人作为专门委员会委员，积极参加专门委员会相关会议，对发展战略和规划与经营管理层进行深入沟通。

2、培训与学习情况

2021年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。

3、关注信息披露工作

2021年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等规定进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。

五、其他工作

2021年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

六、联系方式

电子邮箱：guowd@cdi.com.cn

以上是本人在2021年度履职情况的汇报。

2022年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：郭万达2022年4月27日

(刘纯斌)

作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2021年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2021年度，公司共召开6次董事会，本人现场出席4次，以通讯方式出席2次，会前认真审阅了议案材料，从财务、管理等角度对公司相关议案进行分析，并能对相关事项发表专业性的独立意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投资者的利益。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

2021年度，公司共召开了3次股东大会，本人列席了3次。

二、发表独立意见情况

2021年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：

三、对公司进行现场检查的情况

2021年度，本人借参加公司董事会的机会或通过专门安排时间，现场了解公司运营情况，在日常工作中，与公司其他董事、高管及相关工作人员保持联系，及时掌握公司的最新动态，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，为履行独立董事职责、发表独立意见准备。关于公司规范运作方面，本人特别关注公司对外投资、担保、关联交易等，积极要求公司防止因关联交易、对外担保等情形损害公司利益。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、专门委员会履职情况

本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。本人作为专门委员会委员，积极参加专门委员会相关会议，对

公司年度审计工作与公司经营层及签字会计师进行深入沟通。

2、培训与学习情况

2021年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。

3、关注信息披露工作

2021年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等规定进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。

五、其他工作

2021年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

六、联系方式

电子邮箱：liucb@sina.com

以上是本人在2021年度履职情况的汇报。

2022年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：刘纯斌2022年4月27日

(谭伟)

作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2021年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2021年度，公司共召开6次董事会，本人现场出席4次，以通讯方式出席2次，会前认真审阅了议案材料，从法律、管理等角度对公司相关议案进行分析，并能对相关事项发表专业性的独立意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投资者的利益。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

2021年度，公司共召开了3次股东大会，本人列席了3次。

二、发表独立意见情况

2021年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：

三、对公司进行现场检查的情况

2021年度，本人借参加公司董事会的机会或通过专门安排时间，现场了解公司运营情况，在日常工作中，与公司其他董事、高管人员等保持联系，了解公司有关重大事项的进展情况，并关注外部媒体、网络关于公司的报道，及时掌握公司的发展动态，为履行独立董事职责、发表独立意见准备。关于公司规范运作方面，本人特别关注公司募集资金使用、对外担保等，积极要求公司按要求做好对外担保工作。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、专门委员会履职情况

本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。本人作为专门委员会委员，积极参加专门委员会相关会议，积极与公司及中介机构沟通

公司年度审计工作。

2、培训与学习情况

2021年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。

3、关注信息披露工作

2021年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等规定进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。

五、其他工作

2021年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

六、联系方式

电子邮箱：36493138@qq.com

以上是本人在2021年度履职情况的汇报。

2022年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：谭伟2022年4月27日