证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2022-005

美盈森集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知已于2022年2月22日送达。本次会议于2022年2月28日11:00起，在公司五号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事李泽宇以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，在保证募投项目资金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司的财务成本，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。具体详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2022年2月28日