证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2021-008

美盈森集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知已于2021年3月1日送达。本次会议于2020年3月8日14:00起，在公司五号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，现场出席的监事3人，本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，《关于审议<美盈森集团股份有限公司关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告和整改计划>的议案》。

按照《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规、部门规章和规范性文件，公司已对“提高公司治理水平、严禁财务造假、杜绝违规担保和资金占用、持续强化内幕交易防控、积极推动大股东防范化解股票质押风险、科学稳健开展并购重组、认真做好上市公司股份权益变动信息披露、依法合规履行各项承诺、审慎选聘审计机构以及充分重视投资者关系管理”10个重点方面进行逐个梳理，公司编制了《美盈森集团股份有限公司关于落实上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的自查报告和整改计划》，并报送深圳证监局。

公司将以本次自查整改活动为契机，牢记“四个敬畏”，坚守“四条底线”，继续加强规范性运作，持续提升公司信息披露水平，不断增强投资者关系管理，进一步提升公司质量，在同资本市场的良性互动中，为助力资本市场稳定健康发展贡献一份力量。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于审议<美盈森集团股份有限公司关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告>的议案》。

具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：

2021-009）。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

2021年1月5日，公司控股子公司深圳市金之彩文化创意有限公司（以下简称“深圳金之彩”）收到国家税务总局深圳市税务局第三稽查局签发的深税三稽罚〔2020〕1198 号《税务行政处罚决定书》及深税三稽处〔2020〕2269号《税务处理决定书》，根据上述处理决定书，深圳金之彩应补缴2012年至2014年度增值税、城建税、教育费附加、企业所得税等税费7,362,918.87元。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，同意该项会计差错更正及追溯调整。

具体详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-010）。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司监事会

2021年3月8日