证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-016
关于2025年度向中建财务有限公司
申请融资总额授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易基本情况
为满足发展及运营资金需求，降低财务费用，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2025年拟向中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）申请总额不超过150亿元融资授信，将公司及所属子公司在中建财务公司办理贷款、保理、票据及保函等业务额度控制在150亿元以内。
2.关联关系说明
中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交易。
3.董事会审议情况
本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议第八
次会议、第八届十七次董事会会议审议通过，关联董事已回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成重大资产重组
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.基本情况
| 公司名称 | 中建财务有限公司 |
| 成立日期 | 1995年09月19日 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 1,500,000万元 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区安定路5号院3号楼20层 |
| 统一社会信用代码 | 91110000100018144H |
| 法定代表人 | 刘宇彤 |
| 经营范围 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 主要股东 | 中国建筑集团有限公司持股20%，中国建筑股份有限公司持股80% |
| 实际控制人 | 中国建筑集团有限公司 |
2.最近三年主要业务情况
中建财务公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，自2011年正式开业以来，致力于为集团及成员单位提供资金集
中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融服务，支持集团整体发展。
3.主要财务数据
单位：亿元
| 项 目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 873.07 | 927.65 |
| 负债总额 | 675.35 | 733.65 |
| 净资产 | 197.72 | 194.00 |
| 项 目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 营业收入 | 20.67 | 28.12 |
| 利润总额 | 13.03 | 15.07 |
| 净利润 | 9.77 | 11.29 |
注：2023年度/年末数据已经审计，2024年度/年末数据未经审计。
4.与公司的关联关系
中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
5.其他说明
经查询，中建财务公司不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照市场公允价格，由双方协商确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及所属子公司向中建财务公司申请融资授信，旨在满足经营发展的资金需求，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，降低财务费用，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况截至2024年12月31日，公司在中建财务公司的存款余额为24.35亿元，贷款余额为4.8亿元，实际使用授信发生额
36.76亿元。
近12个月内经公司董事会审议通过的，公司与公司实际控制人及其所属企业的关联交易如下：
1.公司于2024年4月2日召开第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议，2024年5月15日召开2023年度股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。详见公司2024年4月3日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
2.公司于2024年4月19日召开第八届四次董事会会议、第八届四次监事会会议审议通过了《关于收购中建商品混凝土（福建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权的议案》。详见公司2024年4月22日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买中建商品混凝土（福建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权暨关联交易的公告》。
3.公司于2024年12月6日召开第八届十三次董事会会议、第八届九次监事会会议，2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》。详
见公司2024年12月7日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
4.公司于2024年12月6日召开第八届十三次董事会会议、第八届九次监事会会议，2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预测的议案》。详见公司2024年12月7日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
5.公司于2025年2月5日召开第八届十六次董事会会议、第八届十次监事会会议审议通过了《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》。详见公司2025年2月6日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的公告》。
六、独立董事过半数同意意见
公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》。
独立董事认为，公司向中建财务公司申请总额不超过150亿元融资授信，构成与实际控制人的关联交易。该交易基于市
场化原则运作，是公司正常生产经营所需，有助于满足公司资金需求，降低财务费用，符合公司整体利益，未发现损害公司及投资者利益或通过交易转移利益的情形，亦不存在损害中小股东权益的情况，具体执行过程中需要遵守相关规定。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。全体独立董事同意《关于2025年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1.公司第八届十七次董事会决议
2.公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见
3.公司第八届十一次监事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
2025年4月3日