深圳齐心集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议的会议通知于2023年8月7日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2023年8月17日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，作出如下决议：

1、审议并通过《2023年半年度报告及摘要》；

董事会认为，公司2023年半年度报告全文及摘要的编制审议程序符合相关法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2023年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2023-034。《2023年半年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

2、审议并通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

董事会认为，公司严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放和使用募集资金，2023年上半年募集资金的实际使用合法、合规，不存在募集资金存放和使用违规的情况。该专项报告真实准确的反映了公司2023年上半年募集资金存放与使用的情况。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2023-035。

www.qx.com独立董事就该事项发表了独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

深圳齐心集团股份有限公司

董事会2023年8月19日