福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2023年8月25日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2023年8月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式表决，审议并通过以下议案：

1、《公司2023年半年度报告及其摘要》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;

《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公告编号：2023-021

2、《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果为：

11票同意；0票反对；0票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

第十届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会二○二三年八月二十五日