福建南平太阳电缆股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2022年8月5日上午10:00以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2022年7月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》。

2、《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

投资设立全资子公司的公告 》。

三、备查文件

第十届董事会第二次会议决议。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会二○二二年八月五日