福建南平太阳电缆股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2022年4月25日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2022年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式表决审议并通过了以下议案：

1、《2022年第一季度报告》。

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《2022年第一季度报告》的具体内容，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、《关于修改<预算管理制度>的议案》。

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

《预算管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

3、《关于修改<财务管理制度>的议案》。

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。《财务管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、《关于修改<会计核算制度>的议案》。

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。《会计核算制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、《关于修改<财务会计相关负责人管理制度>的议案》。

表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。《财务会计相关负责人管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会二○二二年四月二十五日