福建南平太阳电缆股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2022年1月27日上午10:00以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2022年1月24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的议案》

表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的公告》具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2022-001)。

2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-002）。

三、备查文件

公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

2022年1月27日