福建南平太阳电缆股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2021年11月23日上午10:00以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2021年11月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议并通过了《关于投资参股中核汇海（福建）新能源有限公司的议案》，表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资参股中核汇海（福建）新能源有限公司的公告》（公告编号：2021-027）。

三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会二○二一年十一月二十三日