证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2020-020
福建南平太阳电缆股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020年5月27日下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月27日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2020年5月27日上午9：15至2020年5月27日下午15：00的任意时间。
2、会议召开地点: 福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，并由公司董事长李云孝先生主持。
5、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共22人，代表有表决权的股份数量为372,193,106股，占公司股份总数（596,970,000股）的62.3470%。
其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份372,035,371股，占公司股份总数的比例为62.3206%；
(2)参加网络投票的股东共11人，代表有表决权股份157,735股，占公司股
份总数的0.0264%。
(3)参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，下同）共13人，代表股份20,130,154股，占公司股份总数的比例为3.3721%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。 福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：
1、审议批准《2019年度董事会工作报告》，表决结果如下：
| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | |
| 代表股份数(股) | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 372,086,206 | 99.9713% |
| 反对 | 106,900 | 0.0287% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |
2、审议批准《2019年度监事会工作报告》，表决结果如下：
| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | |
| 代表股份数(股) | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 372,086,206 | 99.9713% |
| 反对 | 106,900 | 0.0287% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |
3、审议批准《2019年度财务决算报告》，表决结果如下：
| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | |
| 代表股份数(股) | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 372,086,206 | 99.9713% |
| 反对 | 106,900 | 0.0287% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |
4、审议通过《2019年年度报告及摘要》，表决结果如下：
| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 |
| 代表股份数(股) | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 372,086,206 | 99.9713% |
| 反对 | 106,900 | 0.0287% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |
5、审议批准《2019年度利润分配方案》，表决结果如下：
| 表决 意见 | 全体出席股东的表决情况 | 中小投资者的表决情况 | ||
| 代表股份数 (股) | 占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例 | 代表股份数 (股) | 占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 372,085,606 | 99.9711% | 20,022,654 | 99.4660% |
| 反对 | 107,500 | 0.0289% | 107,500 | 0.5340% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
6、审议通过《关于拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，表决结果如下：
| 表决 意见 | 全体出席股东的表决情况 | 中小投资者的表决情况 | ||
| 代表股份数 (股) | 占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例 | 代表股份数 (股) | 占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 372,085,606 | 99.9711% | 20,022,654 | 99.4660% |
| 反对 | 107,500 | 0.0289% | 107,500 | 0.5340% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
7、审议通过《关于公司2020年下半年及2021年上半年向金融机构融资的议案》，表决结果如下：
| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | |
| 代表股份数(股) | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 372,085,606 | 99.9711% |
| 反对 | 107,500 | 0.0289% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |
8、在关联股东福州太顺实业有限公司回避表决，其所持有的股份数133,171,044股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《公司董事长薪酬方案》，表决结果如下：
| 表决 意见 | 全体出席会议的无关联关系股东的 表决情况 | 出席会议的无关联关系的 中小投资者的表决情况 | ||
| 代表股份数 (股) | 占出席会议的无关联关系 股东所持有表决权股份总数 的比例 | 代表股份数 (股) | 占出席会议的无关联关系的中小投资者所持有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 238,914,562 | 99.9550% | 20,022,654 | 99.4660% |
| 反对 | 107,500 | 0.0450% | 107,500 | 0.5340% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
9、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果如下：
| 表决 意见 | 全体出席股东的表决情况 | 中小投资者的表决情况 | ||
| 代表股份数 (股) | 占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例 | 代表股份数 (股) | 占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 372,070,606 | 99.9671% | 20,007,654 | 99.3915% |
| 反对 | 122,500 | 0.0329% | 122,500 | 0.6085% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
该项议案已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。10、审议通过《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：
| 表决 意见 | 全体出席股东的表决情况 | 中小投资者的表决情况 | ||
| 代表股份数 (股) | 占出席会议股东所持 有表决权股份总数的比例 | 代表股份数 (股) | 占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 372,086,206 | 99.9713% | 20,023,254 | 99.4690% |
| 反对 | 106,900 | 0.0287% | 106,900 | 0.5310% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果如下：
| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | |
| 代表股份数(股) | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | |
| 同意 | 372,085,606 | 99.9711% |
| 反对 | 107,500 | 0.0289% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |
该项议案已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。本次会议逐项表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《2019年度独立董事述职报告》，独立董事述职报告具体内容详见2020年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果
均合法有效。
四、备查文件
1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2019年度股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司二○二○年五月二十七日