苏州禾盛新型材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议于2025年6月6日16:00以现场表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。经与会董事推选，会议由公司董事梁旭先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

董事会选举梁旭先生为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会。根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”，梁旭先生成为公司法定代表人。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

梁旭先生简历详见公司于2025年5月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）审议通过了《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

公司第七届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，公司董事会选举产生第七届董事会各专门委员会委员如下：

董事会审计委员会由谢荟、吴亮、彭陈组成，谢荟担任主任委员；

董事会提名委员会由彭陈、吴海峰、谢荟组成，彭陈担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由闫艳、彭陈、郭宏斌组成，闫艳担任主任委员。

董事会战略委员会由梁旭、闫艳、郭宏斌、吴亮组成，梁旭担任主任委员；

上述董事会专门委员会委员任期同本届董事会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事会各专门委员会成员简历详见公司于2025年5月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2025-019）和《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-020）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任郭宏斌先生为公司总经理，任期同本届董事会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》董事会同意聘任王文其先生为公司副总经理，聘任周万民先生为公司财务负责人，任期同本届董事会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王文其先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈洁女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。上述新聘高级管理人员及证券事务代表的简历详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于完成董事会换届选举及聘任高管、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-025）。

三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第七届董事会第一次会议决议；

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日