苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“禾盛新材”）第六届董事会任期即将届满, 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2025年5月16日在公司会议室召开了职工代表大会，选举公司第七届董事会职工代表董事。

经与会职工代表审议，一致同意选举郭宏斌先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，将与2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会。公司于2025年5月19日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。因此，本次换届选举的职工代表董事的任职生效以《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过为前提条件。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会2025年5月21日

附件：职工代表董事简历郭宏斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月出生，本科学历。2007年5月加入公司，2007年7月至2010年1月任公司总经理助理，2010年1月至2019年5月任公司副总经理，2019年6月至今任公司总经理，2022年6月至今任公司董事。

郭宏斌先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

郭宏斌先生持有本公司22.5万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。